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Giro di vite su società, trust e conti bancari dopo gli scandali dei Panama Papers e gli attacchi terroristici. Ora giornalisti e Ong potranno avere accesso alle informazioni.
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Lo scandalo noto come Panama Papers, LuxLeaks e gli attacchi terroristici degli ultimi anni hanno anche messo in luce la vulnerabilità del nostro sistema finanziario
Con la quinta direttiva sulla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo abbiamo dato una prima importante risposta, in particolare su tre fronti.
Abbiamo anzitutto incrementato in modo significativo il livello di trasparenza rispetto ai beneficiari effettivi di società e trust. Per questi ultimi si tratta di un passo molto importante, poiché il trust è una forma di amministrazione dei beni affidata a soggetti terzi con un contratto privato tra le parti, che, come tale, può sfuggire facilmente ai controlli delle autorità.
Le norme adottate faciliteranno lo scambio di informazioni a livello europeo, renderanno pubbliche quelle riguardanti i beneficiari effettivi delle società, e permetteranno a chi ne abbia un interesse legittimo (tra cui giornalisti investigativi e ONG) di avere accesso alle informazioni sui trust e sugli altri omologhi istituti giuridici.
In secondo luogo, abbiamo creato registri centralizzati per i conti bancari, il che faciliterà le indagini alle autorità competenti e permetterà loro di identificare più agevolmente i proprietari di conti bancari e di pagamento a livello europeo, qualora ci siano gravi attività sospette. Infine, tali norme si applicheranno anche ai fornitori di servizi di detenzione e trasferimento di valute virtuali, e ai commercianti di opere d’ arte. Questi nuovi attori dovranno identificare i loro clienti e segnalare eventuali attività sospette alle autorità competenti.
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